歷屆公司治理評鑑成績
群光電子公司治理架構
註：資料日期為2025年3月31日
董事會組成與遴選
群光董事選舉制度符合法令規範，依照《公司章程》採候選人提名制，並以《公司治理實務守則》考量候選人之基本條件與價值、專業知識與技能，使整體董事會具備8大能力，再依《董事選舉辦法》於股東會上完成選拔、同時符合本公司《董事會多元化政策》。
2024年本公司董事會共計有8席董事，其中女性董事1席、占比12.5%；50歲以上董事占比100%。具員工身分之董事（執行董事）1席、不具員工身分之董事（非執行董事）4席、獨立董事3席。董事長由非執行董事擔任，與總經理非為同一人或互為配偶或一親等親屬（詳請參閱本公司企業年報）。2025年本公司將進行董事會改選，相關改選結果請參閱公開資訊觀測站。
功能性委員會
2024年董事會與功能性委員會組成
| 董事會 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 企業永續發展委員會 | |
|---|---|---|---|---|
| 非執行董事 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 執行董事 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 獨立董事 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
其他 |
0 | 0 | 0 |
1 |
註：其他為本公司公司治理主管。
| 董事會 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 企業永續發展委員會 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 董事會 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 企業永續發展委員會 | |
|---|---|---|---|---|
| 51-60歲 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 61-70歲 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 71-75歲 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2024年董事會及各功能性委員會出席率
| 董事會 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 企業永續發展委員會 | |
|---|---|---|---|---|
| 會議次數 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 平均出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
董事會運作情形
2024年共召開5次董事會，董事平均出席率達100%。各項議案表決依照《董事會議事規則》設有利益衝突迴避條款，如議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，以確保利害關係人最大利益。
董事會進修情形
為使董事職能符合本公司發展需求並因應外部趨勢，全體董事每年持續透過各類董事進修管道提升整體知識。2024年全體董事進修時數達48小時，平均6小時，符合法規建議標準。
董事績效評估制度
為有效評估董事會運作效率，本公司訂有《董事會績效評估辦法》，每年對董事會及各功能性委員會進行5大面向之評估、對董事成員進行6大面向評估，其中包含評估董事成員對於永續風險、氣候風險議題之績效成果，並持續規劃外部績效評估之執行。（詳細評估結果請參閱本公司企業年報）
董事與經理人之薪酬政策
本公司董事與經理人之薪酬政策以符合公司治理為原則，依據《薪資報酬委員會組織規程》規定，每季由薪酬委員會研議，參考市場同業支付水準，並確保薪酬能夠合理反映董事與經理人對群光之貢獻、公司業績狀況、風險管控及目標達成情形等，再經董事會決議後提股東會報告。
本公司扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益，應提撥不低於11%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞。2024年董事酬金稅前、員工及董事酬勞前獲利0.73%。
經理人薪資結構與公司績效、個人績效指標高度相關，薪資報酬包含固定現金報酬、浮動認股權、分紅入股等獎勵措施。經理人無招聘獎勵金，然未達處長級之員工，依照推薦新入職員工情形，有不同之招聘獎勵金。薪資報酬若無違反法令，亦無索回機制。退休福利則與一般員工相同。2022年起本公司將ESG指標納入包含董事、經理人及其他全體員工績效評估面向中，藉此激勵全體員工積極推動執行ESG各項議題。
經理人績效評估面向
股東權益
群光電子所有股東均平等擁有一股一票的權力，我們採行對小股東有利之累積投票制度，各項議案採逐案表決並即時公開表決結果，股東可透過股東會行使表決權、參與公司決策。群光亦設有投資人關係處，強化與股東溝通。
相關董事會運作規章辦法請參考＜資源下載與聯絡中心＞
